Puesto: Oficial de cumplimiento Adjunto
Descripción:
Colaborar con el Oficial de cumplimiento Titular, en las gestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Realizar diferentes reportes e indicadores. Monitoreo en los sistemas utilizados de alertas y su respectiva documentación. Realizar capacitaciones al personal sobre temas de la ley 8204.
Requisitos para aplicar:
Contar con experiencia de mínima de 2 años en el sector bancario, de seguros o bursátil, en puestos de auditoria, cumplimiento. Conocimiento en investigación financiera. Amplio conocimiento de los productos y servicios bancarios y/o bursátiles, Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos, Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas: i) Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. ii) Auditoria. iii) Análisis de riesgos operativos y legales. Conocimiento en emisión y valoración de procedimientos y políticas, prevención en legitimación de capitales y riesgos operativos
Puesto equivalente:Oficial
Área del puesto:Financiera
Subnivel de puesto:Profesional
Años de experiencia:Entre 2 y 5
Años de experiencia:2
Cantones:San José - San José, Cartago - Cartago, Cartago - Paraíso, Cartago - Turrialba, Heredia - Heredia, Heredia - Barva, Heredia - Santo Domingo, Heredia - Santa Bárbara, Heredia - San Rafael, Heredia - San Isidro, Heredia - San Pablo, San José - Escazú, San José - Desamparados, San José - Aserrí, San José - Santa Ana, San José - Alajuelita, San José - Curridabat, San José - León Cortés Castro, Cartago - La Unión, Cartago - Jiménez, Cartago - Alvarado, Cartago - Oreamuno, Cartago - El Guarco, Heredia - Belén, Heredia - Flores, Heredia - Sarapiquí, San José - Puriscal, San José - Tarrazú, San José - Mora, San José - Goicoechea, San José - Vásquez de Coronado, San José - Acosta, San José - Tibás, San José - Moravia, San José - Montes de Oca, San José - Turrubares, San José - Dota, San José - Pérez Zeledón
Profesión:Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría, Derecho, Economía
Nivel de estudio:Licenciatura
Idioma:Ingles (70)
Tipo de contrato:Indefinido
Tiempo dedicado:Mensual
Fecha de publicación:05/02/2015
Fecha de Vencimiento:07/03/2015
http://www.elempleo.com/costarica/trabajo/Oficial-de-cumplimiento-Adjunto-665986
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Descripción:
Colaborar con el Oficial de cumplimiento Titular, en las gestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Realizar diferentes reportes e indicadores. Monitoreo en los sistemas utilizados de alertas y su respectiva documentación. Realizar capacitaciones al personal sobre temas de la ley 8204.
Requisitos para aplicar:
Contar con experiencia de mínima de 2 años en el sector bancario, de seguros o bursátil, en puestos de auditoria, cumplimiento. Conocimiento en investigación financiera. Amplio conocimiento de los productos y servicios bancarios y/o bursátiles, Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos, Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas: i) Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. ii) Auditoria. iii) Análisis de riesgos operativos y legales. Conocimiento en emisión y valoración de procedimientos y políticas, prevención en legitimación de capitales y riesgos operativos
Puesto equivalente:Oficial
Área del puesto:Financiera
Subnivel de puesto:Profesional
Años de experiencia:Entre 2 y 5
Años de experiencia:2
Cantones:San José - San José, Cartago - Cartago, Cartago - Paraíso, Cartago - Turrialba, Heredia - Heredia, Heredia - Barva, Heredia - Santo Domingo, Heredia - Santa Bárbara, Heredia - San Rafael, Heredia - San Isidro, Heredia - San Pablo, San José - Escazú, San José - Desamparados, San José - Aserrí, San José - Santa Ana, San José - Alajuelita, San José - Curridabat, San José - León Cortés Castro, Cartago - La Unión, Cartago - Jiménez, Cartago - Alvarado, Cartago - Oreamuno, Cartago - El Guarco, Heredia - Belén, Heredia - Flores, Heredia - Sarapiquí, San José - Puriscal, San José - Tarrazú, San José - Mora, San José - Goicoechea, San José - Vásquez de Coronado, San José - Acosta, San José - Tibás, San José - Moravia, San José - Montes de Oca, San José - Turrubares, San José - Dota, San José - Pérez Zeledón
Profesión:Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría, Derecho, Economía
Nivel de estudio:Licenciatura
Idioma:Ingles (70)
Tipo de contrato:Indefinido
Tiempo dedicado:Mensual
Fecha de publicación:05/02/2015
Fecha de Vencimiento:07/03/2015
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